Informations pour actionnaires

Faites le plein d’infos sur nos assemblées générales et notre structure d’actionnariat, de chiffres clés sur nos actions, de notifications utiles et bien plus encore. Nous avons de quoi satisfaire votre appétit d’actionnaire !

Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 2024

2024 Titre du document
30/05 Procès-verbal (en néerlandais)
30/05 Présentation (en néerlandais et anglais)
30/04 Déclaration de confidentialité (en néerlandais)
30/04 Rapport annuel 2023 + rapport du commissaire (en néerlandais)
30/04 Rapport annuel 2023 + rapport du commissaire (en anglais)
30/04 What’s Cooking Group SA – projet comptes annuels 2023 (en néerlandais)
30/04 Rapport de rémunération 2023 (en néerlandais)
30/04 Rapport de rémunération 2023 (en anglais)
30/04 Vote par lettre (en néerlandais)
30/04 Procuration (en néerlandais)
30/04 Convocation (en néerlandais)
30/04 Convocation (en anglais)

Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2023

2023 Titre du document
25/05 Procès-verbal (en néerlandais)
25/05 Présentation (en néerlandais et anglais)
25/05 Déclaration de confidentialité (en néerlandais)
25/05 Rapport annuel 2022 + rapport du commissaire (en anglais)
25/05 Ter Beke SA – projet comptes annuels 2022 (en néerlandais)
25/05 Politique de rémunération 2023 – 2026
25/05 Rapport de rémunération 2022 (en anglais)
25/05 Vote par lettre (en néerlandais)
25/05 Procuration (en néerlandais)
25/05 Convocation (en anglais)

Assemblée Générale Extraordinaire du 21 avril 2023

Titre du document
Procès-verbal (en néerlandais)
Projet statuts coordonnées du 21 avril 2023 (clean version)
Projet statuts coordonnées du 21 avril 2023 (mark up version)
Rapport du Conseil d’Administration art 7 :199 CSA (en néerlandais
Vote par lettre (en néerlandais)
Déclaration de confidentialité (en néerlandais)
Procuration (en néerlandais)
Convocation (en anglais)

Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2022

Titre du document
Rapport de rémuneration (en anglais)
Ter Beke SA - projet comptes annuels 2021 (en néerlandais)
Vote par lettre (en néerlandais)
Procuration (en néerlandais)
Convocation (en néerlandais)
Convocation (en anglais)

Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2021

Titre du document
Rapport annuel 2020 + rapport du commissaire Groupe Ter Beke (en néerlandais)
Rapport annuel 2020 + rapport du commissaire Groupe Ter Beke (en anglais)
Ter Beke SA - Projet comptes annuels 2020 (uniquement disponible en néerlandais)
Politique de rémunération
Procuration / Vote à distance avec instructions de vote (uniquement disponible en néerlandais)
Convocation

Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2020

Titre du document
Procès-verbal (uniquement disponible en néerlandais)
Rapport annuel 2019 + rapport du commissaire Groupe Ter Beke
Ter Beke SA – projet comptes annuels 2019 (document uniquement disponible en néerlandais)
Procuration avec instructions de vote (document uniquement disponible en néerlandais)
Convocation

Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mai 2020

Titre du document
Projet statuts coordonnées du 28 mai 2020 (clean version)
Projet statuts coordonnées du 28 mai 2020 (mark up version)
Procuration avec instructions de vote (document uniquement disponible en néerlandais)
Convocation

Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2019

Titre du document
Procès-verbal (document uniquement disponisble en néerlandais)
Rapport annuel 2018
Ter Beke SA - projet comptes annuels 2018 (document uniquement disponible en néerlandais)
Rapport du commissaire Group Ter Beke
Rapport du commissaire Ter Beke SA
Procuration (document uniquement disponible en néerlandais)
Convocation

Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2018

Titre du document
Rapport annuel 2017
Ter Beke SA - projet comptes annuels 2017 (document uniquement disponible en néerlandais)
Rapport du commissaire Groupe Ter Beke
Rapport du commissaire Ter Beke SA
Procuration (document uniquement disponible en néerlandais)
Convocation

Assemblée Générale Ordinaire du 24 mai 2017

Titre du document
Procès-verbal (document uniquement disponible en néerlandais)
Rapport annuel 2016
Ter Beke SA - project comptes annuels 2016 (document uniquement disponible en néerlandais)
Rapport du commissaire Groupe Ter Beke
Rapport du commissaire Ter Beke SA
Procuration (document uniquement en néerlandais)
Convocation

Assemblée Générale Extraordinaire du 24 mai 2017

Titre du document
Procès-verbal (document uniquement disponible en néerlandais)
Rapport du Conseil d'Administration art 604 et 560 C. soc. (document uniquement disponible en néerlandais)
Procuration (document uniquement disponible en néerlandais)
Convocation

Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 2016

Titre du document
Rapport annuel 2015
Rapport du commissaire Groupe Ter Beke
Rapport du commissaire Ter Beke SA
Procuration ( document uniquement disponible en néerlandais )
Convocation

Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2015

Titre du document
Procès-verbal (document uniquement disponible en néerlandais)
Rapport annuel 2014
Rapport du commissaire Groupe Ter Beke
Rapport du commissaire Ter Beke SA
Procuration ( document uniquement disponible en néerlandais )
Convocation

Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2014

Titre du document
Procès-verbal
Rapport Annuel 2013
Ter Beke SA - projet comptes annuels 2013
Rapport du commissaire Groupe Ter Beke
Rapport du Commissaire SA Ter Beke
Procuration

Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mai 2014

Titre du document
Rapport du Conseil art 604 et 560 C.Soc.
Procuration
Convocation

Assemblée Générale ordinaire du 30 mai 2013

Titre du document
Rapport annuel
Projet de comptes annuels de Ter Beke SA_0
Projet de comptes annuels de Ter Beke SA
Rapport du commissaire_2

Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2012

Titre du document
Rapport annuel
Projet de comptes annuels consolidés Ter Beke Groupe
Projet de comptes annuels consolidés Ter Beke Groupe
Rapport du commissaire
Rapport du commissaire_2
Procuration

Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2011

Titre du document
Procès-verbal
Rapport conseil d'administration art. 604 et 560 Code des Sociétés
Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire

Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 2011

Titre du document
Projet de comptes annuels consolidés Ter Beke Groupe
Rapport annuel
Rapport du commissaire_2
Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2010

Titre du document
Projet de comptes annuels consolidés Ter Beke Groupe
Projet de comptes annuels de Ter Beke SA

Déclarations reçues par actionnaires

Titre du document
Fondation Coovan 2017 (en néerlandais)
Fondation Coovan 2016 (en néerlandais)
Fondation Coovan 2014 (en néerlandais)
Fondation Coovan 2011 (en néerlandais)
Fondation Coovan 2010 (en néerlandais)
Compagnie du Bois Sauvage SA 2010
Société Privée de Gestion de Patrimoine 2009
Fondation Coovan 2008 (en néerlandais)
Fondation Coovan 2008 (en néerlandais)
Compagnie du Bois Sauvage SA 2008

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Vos données personnelles seront traitées aux fins de l'organisation de l'assemblée générale, comme indiqué dans la déclaration de confidentialité sur le traitement des données dans le cadre des assemblées générales des actionnaires sur notre site web.

Déclaration de confidentialité

Capital et autres actions au 06/07/2023

Capital total : 5.252.436,10 EUR

Nombre total de titres donnant droit de vote : 1.856.180

Nombre total de voix (=dénominateur) : 1.856.180

Il n’y a pas de droits de vote, potentiels ou non, découlant de droits sur et d’obligations d’inscription à ou d’acquisition de titres à émettre ou de titres émis.

Il n’y a pas de seuil statutaire.

Chiffres clés par action 31/12/2023

  • Nombre d'actions donnant droit à dividende: 1.856.180

  • Cours boursier (moyenne décembre en EUR): 66,13

  • Nombre d'actions négociées par jour: 308

  • Dividende optionnel net (EUR): 2,996